5 марта в Голосеевский РУ ГУМВС в Киеве поступило решение судьи окружного административного суда Киева Келеберды В.И. от 30 января относительно возможных злоупотреблений служебным положением уполномоченным лицом ФГВФЛ на ликвидацию "Старокиевского банка" Любовью Пантиной, которые выразились в перечислении средств с одного банковского счета на другой после отзыва банковской лицензии и при отсутсвии соответствующего расчетного документа.

Речь идет о переводе средств со счета предприятия на несколько счетов физических лиц, который произошел еще до введения в банк временной администрации. «За несколько месяцев до введения администрации предприятие сделало перевод средств на сумму порядка 7 млн грн со своего счета на несколько счетов физлиц. Это было сделано в форме беспроцентной финансовой помощи. Однако уже после того, как лицензия у банка была отозвана временный администратор решила, что это было неправомерно и перевела деньги обратно на счет юрлица», - рассказал FinMaidan старший партнер адвокатской фирмы «Кравец и Партнеры» Ростислав Кравец.

По его словам, такие действия уполномоченного лица ФГВФЛ грозят тюремным заключением из-за злоупотребления служебным положением. Сейчас ведется досудебное расследование этой ситуации. «Предприятие будет добиваться возврата средств на счета граждан в суде, так как бухгалтерская проводка прошла совершенно законно», - отмечает Ростислав Кравец. В ФГВФЛ пока не успели прокомментировать это разбирательство.