«Прокуратурой Киева совместно Голосеевским управлением Нацполиции в Киеве и СБУ завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконной деятельности двух человек, которые действовали от фейковых представительства компании Tesla Motors Inc. по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. Ч. 2, 3, 4 ст. 190 и ч.2 ст.209 УК», - говорится в сообщении прокуратуры.

По версии следствия, указанные лица в период с 2017 по 2019 год образовали в Украине ряд компаний - псевдопредставительств американской компании Tesla Motors Inc., использовав при этом схожие названия.

Кроме того, подозреваемые разместили на своем веб-сайте информацию о продаже ценных бумаг корпорации Tesla, а также автомобилей этой марки.

«В действительности никакого отношения к деятельности корпорации подозреваемые не имели, лицензии на осуществление деятельности на фондовом рынке не получали и сделок с ценными бумагами не совершали. Все денежные средства, полученные от потенциальных инвесторов, указанные лица присваивали», - сообщают в прокуратуре.

В ходе реализации мошеннической схемы подозреваемые обманули 25 потерпевших на сумму более 12 млн грн.

На данный момент подозреваемым объявлено о завершении досудебного расследования, в соответствии с требованиями ст.290 УПК. После ознакомления с материалами уголовного производства обвинительный акт будет направлен в суд.

Напомним, что в январе этого года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку сообщила о существовании рисков покупки ценных бумаг иностранных эмитентов украинскими инвесторами фондового рынка.

В НКЦБФР отметили, что ООО "Насдак Групп Украина" (Nasdaq Group Ukraine) позиционирует себя официальным представителем фондовой биржи NASDAQ (США) в украинском сегменте и официальным партнерским офисом компании Tesla Inc. в Украине. Компания предлагает к приобретению ценные бумаги компании Tesla Inc.

Однако, по данным комиссии, ООО "Насдак Групп Украина" не является профессиональным участником фондового рынка.

В феврале в прокуратуре Киева заявили о прекращении деятельности группы мошенников, которые под видом продажи ценных бумаг американской компании Tesla Motors Inc. завладевали средствами граждан.
По результатам следственных действий в Одессе были задержаны двое злоумышленников, причастных к организации мошеннической схемы.

Подписывайтесь на новости FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook.