Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД).

Согласно сообщению, департаментом противодействия преступности в сфере экономики совместно с Главным следственным управлением МВД задокументирована противоправная деятельность преступной группы, участники которой занимались конвертацией безналичных денежных средств в наличные через предприятия, аккредитованные на рынке ценных бумаг.

Установлено, что для осуществления незаконной деятельности организаторы схемы зарегистрировали ряд фиктивных акционерных обществ на подставных лиц. В дальнейшем этими предприятиями осуществлялся выпуск так называемых "технических" ценных бумаг, которые использовались для легализации финансовых операций, направленных на вывод денежных средств в теневой оборот.

По предварительным данным, таким образом преступники вывели из-под контроля государства около 1,5 млрд грн.

В рамках уголовного производства, открытого по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 205 УК (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 209 УК (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).