На счетах Януковича заблокировали $1,42 млрд
Кроме того, как сообщает пресс-служба Госфинмониторинга, по результатам принятых мер выявлено 530 счетов 92 физических и 81 счет 32 юридических лиц, причастных к коррупционным действиям, и заблокированы средства на сумму 1,72 млрд грн, $190,95 млн, 16,28 млн евро и 0,41 млн рублей, драгоценных металлов стоимостью 2,95 млн грн, а также ценные бумаги стоимостью 2,55 млрд грн и $1,02 млрд.
"Финансовой разведкой Украины подготовлено и направлено в правоохранительные органы 230 материалов относительно финансовых операций, проведенных с участием бывшего президента Виктора Януковича, его близкими и чиновниками бывшего правительства, органов власти, местного самоуправления", - говорится в сообщении службы.
Общая сумма финансовых операций, которая подозревается в легализации доходов, полученных преступным путем, по этим материалам составляет 140,5 млрд грн (эквивалент $10,85 млрд), а сумма финансовых операций, которая может быть связана с совершением других преступлений, составляет 10,6 млрд грн. Отдельное внимание уделяется поиску вышеупомянутых активов за рубежом.
В частности, Госфинмониторингом направлены запросы в подразделения финансовых разведок 135 стран мира с целью установления и дальнейшего блокирования банковских счетов, корпоративных прав, ценных бумаг и других прав требований, движимого, недвижимого имущества и других активов за рубежом.
В рамках финансовых расследований выявлены финансовые операции 44 компаний-нерезидентов, зарегистрированных на Кипре, Панаме, Великобритании, Белизе, Сейшелах, Австрии, связанные с Виктором Януковичем и его ближайшим окружением.
Указанными компаниями-нерезидентами в течение 2010-2013 годов, через счета открытые в банках Латвии, осуществлен перевод средств на счета, открытые в украинских банках, в размере $1,37 млрд, значительную часть из которых была использована для приобретения государственных облигаций (ОВГЗ).
Госфинмониторингом заблокированы средства по счетам вышеуказанных компаний-нерезидентов на территории Украины в сумме $1,37 млрд, на которые постановлениями Печерского районного суда города Киева наложен арест.
Кроме того, в результате тесного сотрудничества Госфинмониторинга с Подразделением финансовой разведки Латвии, на счетах 23 компаний-нерезидентов было заблокировано $49,51 млн.
Общая сумма заблокированных средств на счетах 44 компаний нерезидентов, подконтрольных "семье Януковича", составила - $1,42 млрд долларов, в том числе на территории Украины 1,37 млрд долларов, за рубежом - 49,51 млн долларов.
"Финансовой разведкой Украины подготовлено и направлено в правоохранительные органы 230 материалов относительно финансовых операций, проведенных с участием бывшего президента Виктора Януковича, его близкими и чиновниками бывшего правительства, органов власти, местного самоуправления", - говорится в сообщении службы.
Общая сумма финансовых операций, которая подозревается в легализации доходов, полученных преступным путем, по этим материалам составляет 140,5 млрд грн (эквивалент $10,85 млрд), а сумма финансовых операций, которая может быть связана с совершением других преступлений, составляет 10,6 млрд грн. Отдельное внимание уделяется поиску вышеупомянутых активов за рубежом.
В частности, Госфинмониторингом направлены запросы в подразделения финансовых разведок 135 стран мира с целью установления и дальнейшего блокирования банковских счетов, корпоративных прав, ценных бумаг и других прав требований, движимого, недвижимого имущества и других активов за рубежом.
В рамках финансовых расследований выявлены финансовые операции 44 компаний-нерезидентов, зарегистрированных на Кипре, Панаме, Великобритании, Белизе, Сейшелах, Австрии, связанные с Виктором Януковичем и его ближайшим окружением.
Указанными компаниями-нерезидентами в течение 2010-2013 годов, через счета открытые в банках Латвии, осуществлен перевод средств на счета, открытые в украинских банках, в размере $1,37 млрд, значительную часть из которых была использована для приобретения государственных облигаций (ОВГЗ).
Госфинмониторингом заблокированы средства по счетам вышеуказанных компаний-нерезидентов на территории Украины в сумме $1,37 млрд, на которые постановлениями Печерского районного суда города Киева наложен арест.
Кроме того, в результате тесного сотрудничества Госфинмониторинга с Подразделением финансовой разведки Латвии, на счетах 23 компаний-нерезидентов было заблокировано $49,51 млн.
Общая сумма заблокированных средств на счетах 44 компаний нерезидентов, подконтрольных "семье Януковича", составила - $1,42 млрд долларов, в том числе на территории Украины 1,37 млрд долларов, за рубежом - 49,51 млн долларов.
ТОП-новини
