Как сообщает пресс-служба регулятора, в документе урегулированы вопросы привлечения к административной ответственности лиц, связанных с банком, должностных лиц небанковских финансовых учреждений - резидентов, которые являются платежными организациями и/или членами или участниками платежных систем. Тех, надзор за которыми в соответствии с законом Украины "Про предотвращение и противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" положено на НБУ.

Кроме того, усовершенствована процедура составления уполномоченными лицами Национального банка протокола об административном правонарушении и рассмотрения дела об административном правонарушении.

Постановление № 301 вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.