Национальный банк (НБУ) уточнил порядок применения мер ответственности к банкам согласно закону о финансовом мониторинге.

Уточнения опубликованы в постановлении № 282 от 28 апреля "Об утверждении изменений к положению о применении Национальным банком Украины мер влияния за нарушения банковского законодательства". 

Согласно уточнениям, банки и филиалы иностранных банков, нарушившие в прошлом законодательство о финансовом мониторинге, подлежат ответственности на основании тех законов, которые действовали на момент такого нарушения. Исключением являются те случаи, когда законом о предотвращении легализации смягчена или отменена ответственность за нарушение требований.

В сообщении Нацбанка также говорится, что решение о применении мер влияния (санкций) за нарушения законодательства по вопросам финансового мониторинга, совершенные банками и филиалами иностранных банков до 5 февраля 2015 года (включительно), принимаются в порядке, определенном постановлением №346 (от 17 августа 2012 г.).

Кроме того, эти "меры должны быть адекватны нарушениям, которые были допущены иностранными банками", - говорится в документе.

По материалам РБК-Украина