Как сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы, фигуранты дела оказывали услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные предприятиям реального сектора экономики.

В дальнейшем перечисленные средства снимались наличными через банкоматы и кассы банков за вознаграждение в размере 10-11%.

"Оборот проконвертированных средств составил около 200 млн грн. В результате такой противоправной деятельности вероятные потери бюджета составляют более 30 млн грн", - говорится в сообщении.

По результатам обысков, проведенных по месту жительства фигурантов, автомобилях и по местам регистрации фиктивных предприятий, изъято 320 тыс. грн наличными, 42 печати, первичную бухгалтерскую документацию транзитных и фиктивных СХД, банковские карты, компьютерную технику, свидетельствующие о противоправной деятельности.

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.