НБУ обжалует отмену судом штрафа Сбербанку на 95 млн грн

НБУ обжалует отмену судом штрафа Сбербанку на 95 млн грн

Национальный банк Украины подает апелляцию на решение Окружного административного суда Киева, отменившего в сентябре решение НБУ о штрафе АО «Сбербанк» в размере 94,736 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В Нацбанке напоминают, что Сбербанк был оштрафован еще в декабре 2018 года за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга и другие нарушения.

В декабре 2018 года Национальный банк наложил штраф на дочку российского Сбербанка в Украине в размере 94,737 миллиона гривен за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

Штраф применили, в частности, за проведение (в том числе на основании недействительных документов) крупномасштабных финопераций на общую сумму более 3 млрд грн по выдаче наличных со счетов клиентов–юрлиц, содержащих признаки операций, которые могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства.

НБУ напоминал, что неоднократно применял меры воздействия к Сбербанку за подобные финансовые операции в 2015 и 2017 годах.

Еще одной причиной штрафа стало проведение финансовых операций, заключающихся в расчетах платежными карточками за рубежом в учреждениях, проводящих азартные игры.

После получения предварительного акта проверки НБУ, в котором было зафиксировано осуществление банком такой рисковой деятельности, банк не прекратил ее, изменил схему выдачи наличных и в разы увеличил объем операций.

Подписывайтесь на новости FinClub в TelegramViberTwitter и Facebook.

Присоединяйтесь