Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В Нацбанке напоминают, что Сбербанк был оштрафован еще в декабре 2018 года за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга и другие нарушения.

В декабре 2018 года Национальный банк наложил штраф на дочку российского Сбербанка в Украине в размере 94,737 миллиона гривен за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

Штраф применили, в частности, за проведение (в том числе на основании недействительных документов) крупномасштабных финопераций на общую сумму более 3 млрд грн по выдаче наличных со счетов клиентов–юрлиц, содержащих признаки операций, которые могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства.

НБУ напоминал, что неоднократно применял меры воздействия к Сбербанку за подобные финансовые операции в 2015 и 2017 годах.

Еще одной причиной штрафа стало проведение финансовых операций, заключающихся в расчетах платежными карточками за рубежом в учреждениях, проводящих азартные игры.

После получения предварительного акта проверки НБУ, в котором было зафиксировано осуществление банком такой рисковой деятельности, банк не прекратил ее, изменил схему выдачи наличных и в разы увеличил объем операций.

Подписывайтесь на новости FinClub в Telegram, Viber, Twitter и Facebook.