Они были выявлены в ходе специального аудита, который по заказу Фонда провела компания KPMG, исследовавшая деятельность банка с 1 января 2006 года по 5 февраля 2015 года.

В его ходе выяснилось, что на деятельность банка имели негативный эффект следующие факторы: непогашение кредитов связанными предприятиями, непогашение кредитов гражданами, которые были выданы посредниками, нарушение нормативов НБУ и договоров рефинансирования с Нацбанком.

Кроме того, банк не выполнил требование по идентификации связанных лиц и выдаче кредитов новым заемщикам.

Также на ухудшение ситуации в банке повлияли недостаточные меры по обеспечению его ликвидностью, мошенничество сотрудников, нецелесообразные расходы, а также кредитные и депозитные операции с инсайдерами.

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.