Как сообщает пресс-служба Государственной службы финансового мониторинга, за весь период проведения расследований (март 2014 - август 2016 годов) относительно финансовых операций, проведенных бывшими высокопоставленными чиновниками, подготовлено и направлено в правоохранительные органы Украины 461 материал на общую сумму 199,4 млрд грн.

В последнее время финансовая разведка Украины подготовила и направила в правоохранительные органы 65 материалов относительно финансовых операций, осуществленных ближайшим окружением бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Согласно материалов, общая сумма финансовых махинаций - 115,24 млн грн.

"По результатам принятых мер Госфинмониторингом за время проведения расследований заблокированы на счетах физических и юридических лиц, связанных с Януковичем и бывшими высокопоставленными должностными лицами, средства в эквиваленте $1,52 млрд", - говорится в сообщении.

 

Отдельное внимание Госфинмониторинг уделяет поиску и блокированию активов бывших высокопоставленных чиновников за рубежом. Так, за время проведения расследований, подразделениями финансовых разведок других стран сообщено о замораживании активов бывших высокопоставленных и связанных с ними лиц на общую сумму $107,2 млн, 15,9 млн евро и 135 млн швейцарских франков, в том числе в следующих странах: Австрия, Великобритания, Латвия, Кипр, Италия, Лихтенштейн, Швейцария и Нидерланды.

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.