В Фонде гарантирования сообщили, что относительно выявленных схем ликвидатором было направлено ряд заявлений в правоохранительные органы о совершении преступлений собственником и должностными лицами банка, а также руководителями связанных коммерческих структур-заемщиков банка.

Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Генеральной прокуратуры проводит досудебное расследование в уголовном производстве.

Согласно фактических обстоятельств уголовного производства, выявлено, что в течение 2011-2014 годов руководством Пивденкомбанка, был заключен ряд сомнительных кредитных договоров с различными аффилированными юрлицами, которые прямо или косвенно были связаны с владельцами и руководителями данного банковского учреждения, на общую сумму более 4 млрд грн.

При этом, в залог банку в основном было передано малоликвидный залог – движимое имущество, ценные бумаги и в 75% случаев – товары в обороте, а именно отходы обогащения железных руд. На сегодня задолженность по договорам составила 6,06 млрд грн.

В Фонде отметили, что в 2012 году банк открыл корреспондентские счета в Meinl Bank AG с целью, якобы, обеспечение предоставления качественных услуг клиентам банка, деятельность которых связана с внешнеторговой сферой.

В 2014 году, после введения временной администрации, с корреспондентского счета Пивденкомбанка австрийским банком списано $38 млн. Как следует из письма иностранного банка, указанные средства служили обеспечением по кредиту между Meinl Bank AG и компанией-нерезидентом. Однако, любые сделки, на которые ссылалась иностранная сторона при списании средств с корсчета в банке отсутствуют, в бухгалтерском учете Пивденкомбанка факты совершения сделок, в результате которых списаны денежные средства с корреспондентского счета банка в Meinl Bank AG , не отражались.

В результате осуществления указанных операций с Meinl Bank AG по кредиту клиента австрийского банка – иностранной компанией, из банка выведено $38 млн.

28 апреля 2017 года совладельцу Пивденкомбанка было сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 УК, а еще 6-х человек из числа руководителей коммерческих структур-должников банка – в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 УК.

Подписывайтесь на новости FinClub в Telegram, Viber, Twitter и Facebook.