Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова в интервью FinClub.

«Мне кажется, что ключевую роль в этом процессе должны играть банки», – отметила Катерина Рожкова.

Она привела яркий пример.

«Последний кейс по B2B Jewelry очень показателен в этом плане: банк остановил операции, заблокировал счета компании, используя информацию из KYC-файла. Он увидел клиента, который, не имея никаких лицензий, получал средства от физлиц. Вся информация была передана в правоохранительные органы и Госфинмониторинг», – рассказала Катерина Рожкова.

Читайте новое интервью с госпожой Рожковой

Топ-менеджер НБУ считает, что важную роль должны играть и профильные ассоциации.

«Их задача – оберегать свой рынок и своих клиентов от подобных компаний. Если видят подозрительные операции, должны уведомлять регулятора, правоохранителей», – отметила Катерина Рожкова.

Еще один аспект – это финансовая грамотность. НБУ планирует запустить информационную кампанию для населения: рассказать о простых правилах работы с небанковским финансовым сектором.

«Акцент будет сделан на том, что «нельзя делать», если ты хочешь безопасно работать с небанковским финансовым учреждением», – сказала она.