"В ходе досудебного расследования установлено, что в 2013-2016 годах служебные лица компании приобрели "мусорные" ценные бумаги путем перечисления денежных средств в сумме более 350 млн грн на расчетные счета ряда предприятий с признаками фиктивности, которые в дальнейшем обналичили через банковские учреждения", - говорится в сообщении.

В ходе обысков были изъяты $500 тыс. и значительный объем антикварных ценностей. Досудебное расследование продолжается.

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в Viber, Twitter и Facebook.