"Сбербанк, являясь украинским коммерческим банком и осуществляя свою деятельность на основании лицензии НБУ, неукоснительно соблюдает нормы украинского законодательства", - сообщает пресс-служба финучреждения.

В банке отметили, что не обслуживали, не обслуживают и не намерены обслуживать физических и юридических лиц на основании документов, выданных на неподконтрольных украинской власти территориях, и не осуществляет финансовые операции на данных территориях.

"Банк обслуживает клиентов исключительно на основании документов, идентифицирующих их в соответствии с требованиями украинского законодательства", - заявляет пресс-служба.

В Сбербанке утверждают, что все клиенты проходят процедуру обязательной идентификации в соответствии с требованиями законодательства Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также постановления Нацбанка N417.

В этой связи дочерний Сбербанк не обслуживает лиц, включенных в официальный перечень причастных к осуществлению террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции, и осуществляет блокировку финансовых операций таких лиц (с учетом рекомендаций FATF и соответствующих решений СНБО и Кабинета министров).

Как сообщал FinClub, 7 марта российский Сбербанк приступил к обслуживанию в своих отделениях клиентов, предоставляющих так называемые "паспорта" ДНР-ЛНР.  Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал ввести санкции портив Сбербанка России, а Нацбанк в тот же день сообщил, что инициируют санкции против финучреждения.

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.