Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Конверты через бестоварные операции переводили в наличные деньги почти сто предприятий из Киева, Днепропетровской, Одесской, Донецкой и Полтавской областей. Организаторы также осуществляли теневые валютно-обменные операции и махинации с ценными бумагами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время обысков в офисах конвертцентра сотрудники спецслужбы изъяли почти 15 млн грн, 25 печатей фиктивных предприятий, черновые записи о валютно-обменных операциях, компьютерную технику, налоговую и бухгалтерскую отчетность, доказывающих проведения финансовых сделок.

Заблокировано несколько банковских счетов, которые использовали организаторы конвертцентра.

Открыто уголовное производство по ст. 205, 208 и 212 УК.

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.