Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, организаторы конвертационного центра в течение 2 лет оказывали услуги по отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов и обналичивании средств.

Для прикрытия противоправной деятельности конвертцентр занимался якобы куплей-продажей строительных материалов и изделий из древесины.

На самом деле путем заключения фиктивных договоров на поставку товарно-материальных ценностей он обслуживал более 20 коммерческих структур реального сектора экономики.

За свои услуги злоумышленники брали 5-10% от отмываемой суммы средств.

Сотрудники спецслужбы задержали организаторов во время передачи клиентам очередной партии наличных средств в сумме более 300 тыс. грн.

Во время санкционированных обысков в офисном помещении было изъято более 20 печатей, "черную" бухгалтерию, чековые книжки, свидетельствующие о фактах обналичивания средств.

Правоохранители также изъяли фиктивную хозяйственно-финансовую документацию и уставы предприятий, подтверждающих связь фиктивных фирм с реально действующими субъектами предпринимательской деятельности.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением) УК.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.