"Правоохранители установили, что организаторы центра обслуговывали тридцать компаний, которые занимаются импортом-экспортом товаров. Дельцы помогали клиентам переводить обналичивать деньги и уклоняться от уплаты налогов", - говорится в сообщении.

По предварительным оценкам, деятельность "конверта" нанесла государственному бюджету убытков на сумму более 100 млн грн.

Во время обысков в офисах конвертационного центра и местах проживания фигурантов дела оперативники СБУ обнаружили более тридцати печатей фиктивных предприятий, задействованных в работе "конверта".

Сотрудники СБУ также изъяли платежную и бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведение финансовых сделок.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 и ч. 2 ст. 364 УК. Продолжается досудебное следствие.

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.