Обыски прошли в помещениях офисов банка и коммерческих структурах, причастных к противоправной деятельности, а также по адресам проживания ключевых собственников и должностных лиц банка.

"Во время следственных действий правоохранители изъяли черновую бухгалтерию, штампы и печати, документы, подтверждающие незаконную деятельность, и носители информации о работе фиктивных предприятий, причастных к финансовым операциям со средствами банковского учреждения", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что следствие продолжается.

Напомним, в конце августа Нацбанк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации КСГ Банк" засистематические нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

 

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.