Как сообщает пресс-служба СБУ, группа злоумышленников переводила деньги и обналичивала переводы при помощи криптовалют и платежных систем. Бизнес был организован в Донецкой и Киевской областях.

Клиенты отдавали злоумышленникам банковские платежные карты, по которым те переводили электронные деньги в наличные и наоборот, получая за это процент. Установлено, что группа успела нелегально "провернуть" более 50 млн грн, из которых не уплатили государству 4,5 млн грн налогов. Среди пользователей нелегального сервиса были жители временно оккупированных гибридной армией РФ территорий.

Во время обысков в Киеве одного из организаторов правоохранители обнаружили несколько десятков платежных карт, компьютерную технику и носители информации, которые использовались для осуществления финансовых сделок.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 УК. Продолжается досудебное следствие.

 

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.