"Работники Управления государственной службы борьбы с экономической преступностью ГУМВД Украины в Одесской области разоблачили факт злоупотребления должностными лицами одного из коммерческих банков Одессы. По данному факту открыто уголовное производство по ст.364 (Злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины", - говорится в сообщении пресс-службы МВД Украины.

Установлено, что банковские служащие, используя свое служебное положение, вопреки требованиям Национального банка, с нарушением нормативно-правовых актов, досрочно вернули инвесторам средства, что привело к уменьшению капитала и существенному ухудшению состояния ликвидности банка. Также правонарушители присвоили денежные средства, предназначенные на поставку программного обеспечения банка.

"Своими действиями они нанесли материальный ущерб Фонду гарантирования вкладов физических лиц на сумму 4 миллиарда 665 миллионов гривен", - сообщили в милиции.

С целью подтверждения преступной деятельности руководства 16 марта в помещении банка были проведены обыски.