Работникам банка сообщили о подозрении в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса), сообщает ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что топ-менеджеры Банка Михайловский безосновательно, с нарушением порядка выдали кредиты двум юридическим лицам, связанным с бывшими владельцами банка.

«При этом должностные лица банка понимали, что предоставленные кредитные средства не будут возвращены. Действия подозреваемых нанесли ущерб Фонду гарантирования вкладов физических лиц на сумму 283 млн грн», - заявили в ГБР.

В ведомстве также сообщили, что в настоящее время продолжается расследование других эпизодов преступных действий бывшего руководства банка и проверяется возможная причастность к совершению преступления других должностных лиц и собственников банка.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит штраф от 400 до 900 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет .

Напомним, в декабре 2019 года ГБР сообщило о подозрении бывшему исполняющему обязанности главы правления ОАО «Банк Михайловский», который подозревается в хищении более 870 млн грн.

Как уточнил редакции FinClub экс-глава банка Игорь Дорошенко, речь шла о Денисе Панфилове, которого МВД еще в 2016 году объявило в розыск.

Подписывайтесь на новости FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook.