Имена фигурантов следствие не называет, но известно, что среди них есть граждане Украины, сообщает Deutsche Welle.

В уголовном производстве говорится об исчезновении денег с корреспондентских счетов украинских банков в Австрии. По данным Фонда гарантирования вкладов, с корреспондентских счетов в Meinl Bank было незаконно выведено $385 млн и 75 млн евро.

Эти деньги были направлены по указанию владельцев или топ-менеджмента банков-банкротов в офшоры в 2014-2015 годах: как правило, в последний момент перед введением в проблемные банки временной администрации. Таким образом были украдены деньги украинских вкладчиков, большинство которых после банкротства банков остались ни с чем.

Через Meinl Bank вывели $38 млн из Пивденкомбанка, $40 млн из Терра Банка, $39,5 млн из ВиЭйБи Банка, 62 млн евро из Городского коммерческого банка и $44 млн из банка "Киевская Русь".

Власть атакует: почему малый бизнес принудят к трудовым отношениям

Схема вывода денег была проста. Банк в Австрии по указанию владельца украинского банка выдавал кредиты подконтрольным украинцам офшорным компаниям. Залогом по этим кредитам становились средства на корреспондентских счетах украинского банка в иностранном банке, который выдавал кредит, например, Meinl Bank. Кредит не возвращается и "гарантийные" средства с корсчета перечислялись другой офшорной компании в счет погашения займа. Такого рода операции сами по себе не являются незаконными, однако часто их используют для отмывания средств.

Расследование по подозрению в отмывании денег украинскими банками осуществляется также в Лихтенштейне. Деньги выводились, по данным Фонда гарантирования вкладов, через Bank Frick and Co. В частности, $25 млн было выведено из банка "Национальный кредит", $59 млн - из банка "Финансы и Кредит", а $115 млн - из Дельта Банка.

На счетах Meinl Bank нет украинских денег - Гонтарева

Из Дельта Банка были также выведены $99 млн через австрийский Meinl Bank и почти $184 млн через East-West United S.A в Люксембурге.

В распоряжении FinClub оказались материалы Фонда гарантирования вкладов физических лиц по выводу активов из Дельта Банка. Из переданных правоохранителям документов следует, что вывод денег осуществлялся целенаправленно, но никто из топ-менеджмента до сих пор не понес наказания (см. "Дельта Банк очистили от валюты").

Правоохранители заинтересовались схемой вывода из Украины свыше 20 млрд грн через австрийский Meinl Bank. Понадобилось почти два года постоянных списаний денег со счетов свыше десятка обанкротившихся банков, чтобы на эту проблему обратили внимание в НБУ и Нацполиции. Возвращение этих денег возможно только в случае международного расследования (см. "Полиция занялась схемой вывода денег из банков").

Подписывайтесь на новости FinClub в Telegram, Viber, Twitter и Facebook.