В банке "Глобус" проведен обыск
Как сообщает пресс-служба ГУ Министерства доходов и сборов в Киеве, следственно-оперативными подразделениями управления осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, внесенном в Единый реестр досудебных расследований по материалам Государственной службы финансового мониторинга Украины, относительно проведения сомнительных финансовых операций на общую сумму свыше 390 млн грн, по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).
"На днях Печерским районным судом Киева вынесено определение о разрешении на проведение обысков в уголовном производстве", - отмечают в Миндоходов. В настоящее время следственные действия продолжаются.
В банке "Глобус" в ответ сообщили, что 28 мая в главном офисе банка по адресу Киев, пер. Куреневский 19/5, СУ ФГ ГНИ Печерского района Киева провела следственные действия в отношении одного из клиентов банка.
ТОП-новини
