"Конвертцентр был подконтролен чиновникам российской банковской учреждения и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ. Для обслуживания украинских государственных и коммерческих предприятий организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность", - говорится в сообщении.

Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБУ изъяли более пятисот тысяч гривен, печати "фиктивных" предприятий и финансово-хозяйственную документацию.

Согласно постановлению суда, наложен арест на счета пяти "фиктивных" предприятий, подконтрольных организаторам преступной схемы.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 УК - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.