В Днепре разоблачили конвертцентр с оборотом 600 млн грн
Сотрудники Службы безопасности пресекли в Днепре деятельность конвертационного с общим оборотом в 600 млн грн.
"Правоохранители установили, что организаторы "конверта" зарегистрировали ряд фиктивных фирм для минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность. В течение 2015-2016 годов клиентами ковертцентра были почти двести предприятий из разных регионов Украины", - говорится в сообщении ведомства.
Во время обысков в офисах, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела изъяли $150 тыс., 7 тыс. евро и 650 тыс. грн.
Также у дельцов обнаружено бухгалтерскую документацию и печати двадцати фиктивных предприятий, доказывающих осуществление финансовых сделок.
Решением суда наложен арест на шестнадцать счетов фиктивных фирм, задействованных в функционировании "конверта", осуществляется их проверка.
Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.
Похожие материалы (по тегу)
ТОП-новини