Как сообщает пресс-служба ГБР, схема действовала таким образом: после растаможивания транспортных средств юрлица (импортеры) выписывали документы на их реализацию конечному реальному потребителю (в основном физлицу). Впоследствии осуществлялась повторная продажа автомобиля по поддельным документам. Эти финансовые операции были «транзитными», то есть проводились с целью дальнейшей продажи импортного НДС предприятиям реального сектора экономики. Как следствие, предприятия-покупатели безосновательно получали суммы налогового кредита и уклонялись от уплаты налогов.

По предварительным подсчетам деятельность такой транзитно-конвертационной группы нанесла ущерб государству на 190 млн грн.

Сейчас известно, что «теневой рынок» действовал при содействии и непосредственном участии должностных лиц Главного управления Государственной фискальной службы в Волынской области.

В настоящее время, следователями ГБР проводятся 14 санкционированных обысков в помещении территориального органа ГФС, местах жительства его должностных лиц. Также обыски проводятся по адресам деятельности конвертационных групп, в ходе которых документируется причастность фигурантов дела к противоправной схемы.

Уголовное производство зарегистрировано по признакам совершения уголовных правонарушений, предусмотренных: ч. 3 ст. 212 УК (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей); ч. 1 ст. 358 УК (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов); ч. 4 ст. 358 УК (использование заведомо поддельного документа); ч. 2 ст. 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия; ч. 2 ст. 366 УК (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).

Досудебное расследование продолжается.

Подписывайтесь на новости FinClub в Telegram, Viber, Twitter и Facebook.