В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом более 1 млрд грн

В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом более 1 млрд грн

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра с общим оборотом более миллиарда гривен в год, который действовал в Киеве.

Конвертцентр действовал с 2017 года, сообщает пресс-центр СБУ.

Злоумышленники по заказу «клиентов» осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного обналичивания средств с целью уклонения от налоговой нагрузки и вывода денег в «теневой» сектор экономики.

В СБУ отмечают, что среди заказчиков противоправных услуг были представители коммерческих структур реального сектора экономики Киевской области и ряд государственных предприятий.

Во время санкционированных обысков в Киеве в офисных помещениях, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела силовики изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур, государственных предприятий и более 4 миллионов наличных в разных валютах в гривневом эквиваленте.

Также выявлены учредительные, регистрационные документы и печати «оффшорных» компаний, которые использовали для вывода средств за рубеж, с последующим псевдоинвестированием и их легализацией через покупку движимого и недвижимого имущества.

Кроме того, изъяты компьютерная техника, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Подписывайтесь на новости FinClub в TelegramViberTwitter и Facebook.

Присоединяйтесь