"Средства в "конвертцентр" поступали через несколько коммерческих структур, которые победили в тендерах на обслуживание этих государственных предприятий. Затем деньги перечислялись на счета созданных мошенниками фиктивных компаний и присваивались участниками финансовой сделки. Подавляющее большинство фирм для отмывания денег была сознательно зарегистрирована на паспорта граждан РФ. Такая схема использована сознательно и, по замыслу мошенников, должна была усложнить поиск средств и расследования их противоправных действий украинскими правоохранителями", - говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 УК, сотрудники СБУ провели обыски в офисах "конвертцентра" и задержали организатора финансовой сделки.

Правоохранители изъяли 2 млн грн наличными, еще 5 млн грн удалось заблокировать на счетах фиктивных фирм. В ходе обысков также изъяты документацию фиктивных предприятий, печати, чековые книжки, компьютерную технику, паспорта граждан РФ, систему управления счетами "Клиент-банк", боевые гранаты и оружие с патронами.