Об этом сообщил и.о. начальника следственного управления финансовых расследований Главного управления Миндоходов в Киеве Иван Куценко, говорится на сайте ведомства.

По словам господина Куценко, сеть транзитных и фиктивных предприятий, которая насчитывала более ста фирм, была создана с целью перевода безналичных средств в наличность и искусственного завышения сумм налогового кредита по НДС для предприятий реального сектора экономики Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Днепропетровской, Киевской областей и Киева. За время деятельности конвертационного центра общий объем проконвертированных средств составил около 5 миллиардов гривен, в результате чего государству был нанесен ущерб на почти 1 млд грн.

Во время обысков, которые проводились согласно решениям суда в рамках уголовного производства по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах и фиктивного предпринимательства, у злоумышленников были изъяты первичные документы с реквизитами фиктивных предприятий, их печати, компьютерная техника и средства связи, а также наличные средства в гривнях, долларах США, евро и российских рублях на общую сумму почти 1,5 млн грн.

В сообщении отмечается, что с начала текущего года столичными оперативниками Государственной фискальной службы прекращена деятельность 15 конвертационных центров, с выгодоприобретателей которых в бюджет взыскано почти 200 млн грн.