"Злоумышленники выводили в теневой оборот средства предприятий реального сектора, ведущих хозяйственную деятельность в сфере торговли автомобильными запчастями. Кроме того, дельцы выводили заработанную коммерсантами валюту за пределы Украины", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что во время обысков в шести офисах конвертцентра в Печерском и Оболонском районах столицы оперативники изъяли 28 печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, флэш-накопители с системой "клиент-банк", наличные, а также значительный объем финансово-хозяйственной и бухгалтерской документации, подтверждающей противоправный характер финансовой схемы.

Наложены аресты на счета 28 предприятий, которые использовали организаторы "конверта" для преступной деятельности. Открыто уголовное производство по ст. 191 УК.

 

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.