Как сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы, установлена группа лиц, которые без намерения осуществления уставной деятельности зарегистрировали ряд транзитно-конвертационных субъектов предпринимательской деятельности.

Схема конвертации заключалась в следующем: денежные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счета фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, которые подконтрольны фигурантам дела, якобы за приобретение ценных бумаг. После этого указанные средства конвертировали и с помощью банковских карт снимали наличными для передачи заказчикам за исключением вознаграждения 3,5-6% за конвертацию.

Ориентировочный оборот проконвертированных средств за 2015-2016 годы, через расчетные счета, открытые в банковских учреждениях, составил более 200 млн грн, вероятные потери бюджета составляют около 36 млн грн.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий, проведено 11 обысков в офисных помещениях, по местам проживания фигурантов и в автомобиле организатора конвертационного центра.

По результатам обысков обнаружено и изъято 1,1 млн грн наличными, 7 печатей, 18 мобильных телефонов, компьютерную технику, электронные носители информации и документацию, которая свидетельствует о противоправной деятельности.

 

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.