"Как выяснилось, клиенты центра – легальные предприятия, которые перечисляли безналичные денежные средства на расчетные счета «фиктивных» предприятий за якобы приобретенные ценные бумаги (акции, облигации инвестиционные сертификации, векселя), а также заключали договоры страхования и перестрахования финансовых рисков. Средства в дальнейшем снимали наличными участники центра для их передачи заказчикам, за исключением 1,5-3,5% конвертации", - говорится в сообщении пресс-службы Государственной фискальной службы (ГФС).

Согласно сообщению, 20 мая было проведено 9 обысков в офисных помещениях, по местам проживания фигурантов и в их автомобилях, где изъято 74 печати, 2 печати нерезидентов и другие доказательства, подтверждающие их противоправную деятельность.