Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Офисы злоумышленников располагались в 2 квартирах в Киеве, а их клиентами были легальные пункты обмена валют, агентства недвижимости, банки и дилерские пункты продажи автомобилей.

Во время обысков правоохранители обнаружили 1,2 млн грн, 360 тыс. руб., $15 тыс., более 1 тыс. евро и 1,6 тыс. английских фунтов стерлингов.

Сотрудники спецслужбы также изъяли "черную" бухгалтерию, кассовую документацию, печати предприятий, задействованных в схеме теневого обмена валют, платежные документы и чековые книжки.

По оперативной информации, ежемесячный оборот купли-продажи иностранной валюты в течение 2015 года составил почти $4,5 млн, а государство ежемесячно недополучало почти 2 млн грн.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов и сборов) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК.

 

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.