Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Злоумышленники проводили фиктивные операции со счетами, выводили средства за пределы Украины, а также осуществляли нелегальные валютные операции. Ежемесячный оборот проконвертированных денег составил более 30 млн грн, убытки, причиненные госбюджету, оценивается более чем в 100 млн грн», - говорится в сообщении.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители задержали курьера центра с 1,326 млн грн наличных, позднее задержали еще четырех членов группировки.

Во время одновременно проведенных обысков в офисных помещениях центра, помещениях его организаторов, курьеров и бухгалтеров изъяты печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию, более 3,75 млн грн наличных. На счета всех предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки, наложены аресты.

 

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.