Согласно сообщению Фонда, временная администрация введена на 3 месяца - до 19 апреля.

Национальный банк признал Профин Банк неплатежеспособным своим постановлением №35 от 19 января.

Временным администратором назначен Вадим Кравчук.

Согласно сообщению Нацбанка, такое решение принято по результатам осуществления надзора за деятельностью банка по соблюдению законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.

Национальный банк за последние четыре года неоднократно выявлял в деятельности Профин Банка факты нарушений законодательства по вопросам финансового мониторинга и привлекал банк к ответственности. 

По результатам проведенной регулятором в декабре 2014 года внеплановой проверки выявлены факты осуществления банком масштабных операций с наличными средствами в национальной валюте, установлены отдельные клиенты, которые постоянно совершали финансовые операции по снятию этих средств в значительных объемах. 

Кроме того, руководством банка проводилась рисковая кредитная политика, связанная с предоставлением кредитов новосозданным предприятиям, которые в дальнейшем были направлены на погашение кредитов других заемщиков и/или на текущие счета других контрагентов, с последующим перечислением на депозитные счета в банке. Указанная практика приводила к искусственному улучшению качества кредитного портфеля, завышение валюты баланса банка и др.

По данным НБУ, на 1 октября по размеру активов Профин Банк занимал 128-е место (536,141 млн грн) среди 166 банков.