Национальный банк планирует применить санкции к «дочернему банку одной из российских банковских групп», сообщил в своем блоге директор департамента регистрационных вопросов и лицензирования НБУ Леонид Антоненко. Он написал, что на минувшей неделе «в Нацбанк пришло уведомление о том, что банк продан «футбольной команде», насчитывающей 11 членов». Это произошло сразу после того, как регулятор вернул заявителю, желавшему купить долю в этом учреждении, «небрежно составленный пакет документов на приобретение существенного участия». Регулятор «вежливо» попросил доработать документы и раскрыть бенефициарных собственников.

Название учреждения Леонид Антоненко не указал. Как сообщал FinMaidan, банк «Петрокоммерц-Украина» в начале года принадлежал российскому банку «Петрокоммерц», но 20 марта 96,4835% акций банка были проданы группе неназванных инвесторов. По данным «Петрокоммерц-Украина», на 24 марта у него было 3 акционера-юрлица и 11 собственников-физлиц. Их имена не раскрываются, так как они не являются собственниками существенного участия. У каждого их них менее 10% акций.

Господин Антоненко сообщил FinMaidan о том, что Нацбанк в своих оценках ситуации опирается на ст. 34 закона «О банках и банковской деятельности» и «интерпретирует ее в конкретном бизнес-контексте, который был раскрыт банком накануне». «Банк подал согласование на одного акционера, получил наши замечания, отозвал пакет и пошел по пути весьма примитивному – начал обходить требования закона», – пояснил FinMaidan ситуацию Леонид Антоненко.

Поэтому к банку теперь будут применены жесткие санкции.

В банке «Петрокоммерц-Украина» вчера не смогли прокомментировать эту ситуацию. Подробнее ...