• Динамика количества случаев мошенничества в 2015 году: статистика, наиболее типичные случаи (банкоматы, фиктивные переводы). Новые виды мошенничества.
• Политика банков в сфере противодействия мошенничеству. Сотрудничество с правоохранительными органами.
• Платежные системы: меры по минимизации мошенничества.
• Действия регулятора по противодействию мошенничеству в банковской сфере.
• Выведение активов и доведение до банкротства, подделка документов, фиктивное банкротство.

В мероприятии приняли участие:

• Лариса Макарова, директор по управлению рисками компании Visa;
• Владимир Харченко, начальник отдела Департамента платежных систем НБУ;
• Екатерина Мисник, директор департамента расследования противоправных деяний и противодействия коррупции ФГВФЛ; 
• Иван Вишневский, начальник отдела защиты прав вкладчиков ФГВФЛ; 
• Анатолий Денис, начальник отдела мониторинга рисков платежных карт Управления экономической безопасности Укрэксимбанка;
• Дмитрий Мороз, начальник отдела безопасности платежных и карточных систем УкрСиббанка;
• Олеся Данильченко, заместитель директора, руководитель форума безопасности Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА;
• Сергей Мамедов, директор Центра экономических исследований и прогнозирования «Финансовый пульс»;
• Евгений Матрос, директор департамента риск-менеджмента Банка Михайловский.

Модератором круглого стола выступил управляющий партнер «Финансового клуба» Руслан Черный.

Материалы по теме:

Новости: ФГВФЛ инициировал 900 уголовных дел против банкиров

Карточные мошенники нанесли банкам 180 млн грн убытков

ФГВФЛ начнет сотрудничество с ГПУ и Нацполицией

Мошенники обманывают вкладчиков банков-банкротов

15% потенциальных заемщиков - мошенники

Случаи мошенничества с платежными картами сокращаются

Мнение: Владимир Харченко: «Банки подвоїли збитки від шахраїв»

Лариса Макарова: «Резко увеличилось мошенничество с картами в интернете»

Олеся Данильченко: «Прикрывание клавиатуры рукой во время ввода пин-кода – действенный метод защиты»

Владимир Омельчук: «Социальные сети и СМИ делают свое полезное дело»

Сергей Мамедов: «Надо увеличить уголовную ответственность за мошенничество»

Дмитрий Мороз: «Социальная инженерия – самое интересное мошенничество»

Евгений Матрос: «Если у вас пропал паспорт, на него попытаются повесить максимум кредитов»

Екатерина Мисник: «Незалежний аудит може лягти в основу кримінальних проваджень»

Иван Вишневский: «Шахраї намагаються зняти кошти по підробленому дорученню»