В Высоком Суде Лондона состоялось пятидневное заседание по иску АО КБ «ПриватБанк» против господина Коломойского и господина Боголюбова (бывших акционеров и должностных лиц банка), и шести компаний, которые, как заявляется, находятся под их контролем.

«Незадолго до начала слушания дела ответчики отказались от почти половины аргументов, которые они планировали представить. Такие уступки включали признание того, что банк имеет «достаточное для судебного разбирательства дело» против них о мошенничестве, и, что существует риск того, что они растратят свои активы, если им это не будет запрещено судебным приказом об аресте активов», - говорится в заявлении ПриватБанка.

Заседание в Высоком Суде длилось с 25 июля по 31 июля при участии судьи Джастиса Фанкорта. Во время заседания банк представил суду детальные аргументы и доказательства по иску и судебному приказу о всемирном аресте активов, который был издан для обеспечения иска еще в декабре 2017-го.

Партнер компании Хоган Ловеллс, представляющей интересы ПриватБанка, Ричард Льюис отмечает, что «сила требований банка отражена в признании ответчиками, что банк имеет достаточное для судебного разбирательства дело против них о мошенничестве».

«Иск, как основание для судебного приказа об аресте активов, включает заявления, что господин Коломойский и господин Боголюбов незаконно присвоили из банка $1,9 млрд в 2014 году путем заключения ряда мнимых сделок, имевших следствием перевода денежных средств компаниям, которыми они тайно владели или контролировали. Во время заседания ведущий адвокат ПриватБанка Стивен Смит объяснил, что в период с апреля 2013 года по август 2014 года господин Коломойский и господин Боголюбов организовали мошенническую схему по предоставлению займов 46 заемщикам, осуществлению выплат по 54 мнимым «договорам поставки» на поставку в невероятных объемах товаров, таких как марганцевая руда, полиэтилентерефталат и концентрат яблочного сока, и схемы перекредитования, направленные на сокрытие мошеннических действий», - говорится в сообщении ПриватБанка.

В банке утверждают, что «займы предоставлялись без надлежащего утверждения или проведения проверок, в то время как договоры поставок были заключены в качестве прикрытия, что позволило осуществить выплату $1,9 млрд шести компаниям: Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd. и Collyer Ltd. (все компании созданы в Великобритании), и Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice ltd. (все компании созданы на Британских Виргинских островах)».

Ни одна из компаний не имеет веб-страниц, офисов, работников, складских помещений, рабочей силы или любого другого публичного присутствия. Такая схема была воплощением идей господина Коломойского и господина Боголюбова, которые в то время были владельцами более 90% акций банка и членами его наблюдательного совета, отмечают в ПриватБанке.

«Это было очень важное заседание и существенный шаг банка в получении надлежащей компенсации средств, которые были незаконным образом присвоены его бывшими собственниками. Мы уверены, что Высокий Суд Лондона будет беспристрастным и справедливым во время рассмотрения поставленных перед ним вопросов», - говорит руководитель направления правового обеспечения ПриватБанка Ярослав Матузка.

Подписывайтесь на новости FinClub в Telegram, Viber, Twitter и Facebook.