Круглый стол: Мошенничество в финансовой сфере

Круглый стол: Мошенничество в финансовой сфере

Сегодня в 11:00 «Финансовый клуб» проводит круглый стол на тему: «Мошенничество в финансовой сфере».

FinClub ведет прямую трансляцию мероприятия. 

 

В программе круглого стола:

  • Динамика количества случаев мошенничества в 2015 году: статистика, наиболее типичные случаи (банкоматы, фиктивные переводы). Новые виды мошенничества.
  • Политика банков в сфере противодействия мошенничеству. Сотрудничество с правоохранительными органами.
  • Платежные системы: меры по минимизации мошенничества.
  • Действия регулятора по противодействию мошенничеству в банковской сфере.
  • Выведение активов и доведение до банкротства, подделка документов, фиктивное банкротство.

В мероприятии принимают участие:

  • Лариса Макарова, директор по управлению рисками компании Visa;
  • Владимир Харченко, начальник отдела Департамента платежных систем НБУ;
  • Екатерина Мисник, директор департамента расследования противоправных деяний и противодействия коррупции ФГВФЛ; 
  • Иван Вишневский, начальник отдела защиты прав вкладчиков ФГВФЛ; 
  • Анатолий Денис, начальник отдела мониторинга рисков платежных карт Управления экономической безопасности Укрэксимбанка;
  • Дмитрий Мороз, начальник отдела безопасности платежных и карточных систем УкрСиббанка;
  • Олеся Данильченко, заместитель директора, руководитель форума безопасности Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА;
  • Сергей Мамедов, директор Центра экономических исследований и прогнозирования «Финансовый пульс»;
  • Евгений Матрос, директор департамента риск-менеджмента Банка Михайловский.

 

Присоединяйтесь