Національний банк України застосовував заходи впливу до чотирьох фінансових компаній, які здійснюють торгівлю валютними цінностями, у вигляді відкликання ліцензій на торгівлю валютними цінностями, а до двох фінансових компаній – штрафи та письмові застереження.