FINCLUB Фiнансовий клуб

Суд арештував та передав в управління Національному агентству з питань виявлення активів 1,9 млрд грн з рахунків компанії-нерезидента ТОВ "Роял Пей Юроп" (Sia Royal Pay Europe). Ця структура пов’язана із російським бізнесом, і проти неї запроваджені санкції РНБО.

Національне агентство України з питань розшуку та менеджменту активів (АРМА) з початку 2023 року розшукало активи на загальну суму понад 27,6 млрд грн у гривневому еквіваленті.

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів оголосило конкурс з відбору управителів для арештованих цінних паперів Сенс Банку, якими володіє ABH Ukraine Limited (Кіпр) і які знаходяться на рахунках в цінних паперах, відкритих в АТ «Альфа-Банк» (зараз це Сенс Банк).

АРМА шукає керівників для нерухомості Альфа-Банку в Києві.

Суд наклав арешт та передав в АРМА великий морозильний риболовецький траулер «Бухта Соколовская», котрий належить холдингу підсанкційного російського олігарха Олександра Верховського.

На виконання рішення Вищого антикорупційного суду Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) перерахувало державі майже 50 млн грн та понад $1 млн, які належали структурам російського олігарха Міхаіла Шелкова.

З початку 2022 року АРМА розшукано частки у статутних капіталах та грошові кошти загальною вартістю понад 80 млрд у гривневому еквіваленті.

Шевченківський районний суд Києва арештував та передав АРМА 100% корпоративних прав ТОВ «Твоя беттінгова компанія» (1xBet).

Загальна вартість арештованих активів, які АРМА передало в управління приватним і державним компаніям, станом на сьогодні перевищує 7 мільярдів гривень. Про це повідомляє пресслужба АРМА.