АРМА передали 2 млрд грн з рахунків фірми, пов’язаної з 1xBet
Суд арештував та передав в управління Національному агентству з питань виявлення активів 1,9 млрд грн з рахунків компанії-нерезидента ТОВ "Роял Пей Юроп" (Sia Royal Pay Europe). Ця структура пов’язана із російським бізнесом, і проти неї запроваджені санкції РНБО.
Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
Зазначається, що передача грошей відбулася за результатами розслідування фактів заволодіння коштами, виділеними іноземними банками одній з українських комерційних банківських установ на загальну суму понад 30 млн євро.
Правоохоронці з’ясували, що організатори оборудки під час воєнних дій на Харківщині спробували переоформити права власності на нерухомість одного з українських банків, що перебуває у процедурі ліквідації. Майно вартістю 360 млн грн, розташоване у Харкові, було передано в управління Фонду гарантування вкладів фізосіб.
У результаті дій зловмисників новими господарями нерухомості стали іноземні компанії, бенефіціарними власниками яких є громадяни рф. Ці бізнес-структури перебувають під санкціями РНБО.
Наразі нерухомість арештована та буде повернута в управління Фонду. Перерахування українському банку 30 млн євро теж було складовою цієї масштабної оборудки.
Як наголошують у ДБР, протиправну схему організовано та фактично реалізовано із використанням реквізитів компанії Sia Royal Pay Europe. Саме через неї власники бізнесу виводили зароблені кошти у Європу.
Фактичним бенефіціарним власником компанії є громадянин країни-агресора, пов’язаний із російським букмекером 1xBet. Проти нього також запроваджено санкції згідно з рішенням РНБО та відповідного указу президента України.
Нагадаємо, у травні Шевченківський районний суд Києва арештував та передав АРМА 100% корпоративних прав ТОВ «Твоя беттінгова компанія» (1xBet).
Підписуйтесь на новини FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook
Схожі матеріали (за тегом)
ТОП-новини