Сальвадор 7 вересня першим у світі запустив обіг криптовалюти Bitcoin в якості офіційного платіжного засобу.
У 2020 році Державна служба фінмоніторингу направила до правоохоронних органів понад 1 тис. матеріалів за фактами виявлення легалізації доходів, одержаних злочинних шляхом, на 76,2 млрд грн.
Президент Володимир Зеленський заявив, що після легалізації грального бізнесу держбюджет отримає 5 млрд грн у 2021 році.
За 9 місяців 2020 року Державна служба фінансового моніторингу направила до правоохоронних органів 739 матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів.
Україна досягла прогресу в комплексі заходів із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.
Національний банк планує створити реєстр колекторських компаній і оновити підходи до регулювання їх роботи в Україні.
Міністерство цифрової трансформації розробляє зміни до Податкового кодексу, які необхідні для легалізації ринку віртуальних активів.
Верховна Рада схвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт, який передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор.
Державна служба фінансового моніторингу за 2019 рік підготувала 893 матеріали щодо операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та з учиненням іншого злочину, на загальну суму 92,2 млрд грн.
Верховна Рада на засіданні 16 грудня прийняла за основу у першому повторному читанні законпроєкт №2285-д, який передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор.
Релізи
ТОП-новости
