Упродовж II кварталу 2021 року Національний банк надавав силовикам доступ до речей і документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері 34 рази.
Упродовж I кварталу 2021 року Національний банк 23 рази надавав силовикам доступ до речей і документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері.
Київська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт проти двох посадовців центрального відділення одного з держбанків за фактом заволодіння 1 млн грн коштів клієнтів.
Президенту і власнику неплатоспроможного банку «Аркада» Костянтину Паливоді та його спільникам повідомлено про підозру у розтраті 22,7 млн грн вкладників.