За даними Київської міської прокуратури, також повідомлено про підозру 3 особам у сприянні привласненню президентом банку «Аркада» грошових коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів «Еврика» та «Патріотика».

Досудовим розслідуванням встановлено, що між банком «Аркада» та підконтрольною йому комерційною структурою укладено кредитний договір на 50 млн грн, а в забезпечення виконання зобов’язань передано неіснуюче обладнання.

Таким чином президент банку «Аркада», вступивши у змову з власником і керівниками комерційного підприємства, заволоділи вказаними коштами банку, перерахувавши їх на рахунки підконтрольних підприємств із подальшим виведенням через придбання «сміттєвих» цінних паперів.

Внаслідок неповернення кредитних коштів комерційною структурою та відсутністю заставного майна, банку «Аркада» як управителю фонду будівництва житлових комплексів завдано збитків на 50 млн грн.

Підозра повідомлена за ч. 5 ст. 27 (види співучасників) та ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу, якою передбачене покарання позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.

Нараз вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Станом на 1 червня 2020 року президентом і власником 74,8% акцій банку «Аркада» є Костянтин Паливода.

Слідство встановило, що в 2018 році Паливода на посаді голови правління банку «Аркада» разом зі спільниками привласнив 50 млн грн із фондів фінансування будівництва житлових комплексів «Еврика» та «Патріотика», управителем яких є банк.

4 вересня суд арештував президента банку «Аркада» на 2 місяці з альтернативою внесення застави в 21 млн грн.

Також відкрито кримінальну справу стосовно 9 млрд грн у фондах фінансування будівництва банку «Аркада».

25 серпня НБУ визнав банк «Аркада» неплатоспроможним через зменшення нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального рівня.

26 серпня Фонд гарантування запровадив тимчасову адміністрацію в банку «Аркада» та розпочав процедуру виведення його з ринку.

24 вересня Нацбанк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку «Аркада».

25 вересня Фонд розпочав процедуру ліквідації банку «Аркада», яка триватиме до 24 вересня 2023 року включно.