Міжнародний валютний фонд вважає, що Україна веде податкову політику одночасно у двох різних напрямках.
Державний Укргазбанк офіційно заявив, що захист інтересів численних клієнтів та недопущення нанесення економічних збитків державі з боку недобросовісних позичальників є одним із пріоритетів роботи банку. І чим ефективніше банк захищає свої законні права, тим частіше стикається із злочинними схемами недобросовісних позичальників – аж до змов з держреєстраторами та представниками органів суддівської влади. Вкрай кричущим стало суддівське свавілля Північного апеляційного господарського суду від 12.11.2019 у справі № 910/2605/19 за позовом банку до ПрАТ «Київ-Одяг» про стягнення заборгованості за кредитом.
Шахрайські дії з неповерненням великого кредиту державному Укргазбанку з боку компанії «Укрпериклаз», фінансовим поручителем за яким виступила Олена Тополова - дружина екс-народного депутата України, екс-міністра вугільної промисловості, банкіра та бізнесмена - Віктора Тополова привернула увагу громадських організацій по боротьбі з корупцією.
Національний банк готовий карати великими штрафами і відстороненням керівництва банки, які не борються з масштабними схемами відмивання грошей. Для того щоб банки проводили ефективний фінансовий моніторинг, НБУ розкрив сім основних виявлених ним схем. FinClub публікує їх короткий опис. Експерти підтримують публічність процесу.
Релізи
ТОП-новости
