Національний банк у лютому застосував до державного ПриватБанку захід впливу за порушення порядку зупинення фінансових операцій.
Вакантну посаду директора департаменту фінансового моніторингу Національного банку за результатами відкритого конкурсу з 23 грудня зайняв Олексій Бережний.
Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні реорганізував Державну аудиторську службу та створив на її базі Офіс фінансового контролю.
НБУ зобов'язав банки дізнаватися у клієнтів про джерела походження грошей під час транзакцій на суму понад 150 тис. грн. Це могло б призвести до локального апокаліпсису в вигляді блокування угод з рухомим та нерухомим майном і викликати відтік великих депозитів. Але банки запевняють, що ретельній перевірці піддадуть лише найризикованіші операції. FinClub дізнався, як клієнтам з неофіційними доходами переконати банк, що їхні гроші не «брудні».
Новий закон про боротьбу з відмиванням «брудних» грошей посилює контроль за клієнтами банків: фізособи повинні будуть пройти «звіряння» даних у відділенні, а юрособи – розкрити своїх кінцевих власників. Під особливим контролем будуть держслужбовці. Нові правила додадуть роботи банкам, але дозволять краще боротися з відмиванням «брудних» грошей.
Релізи
ТОП-новости
