Національний банк у липні оштрафував та застосував інші заходи впливу до трьох банків та 16 небанківських фінансових установ.
Національний банк оштрафував сім фінансових компаній та три ломбарди за несвоєчасне подання звітності за четвертий квартал 2022 року та перший квартал 2023 року.
Національний банк України наклав штрафи на вісім ломбардів, трьох лізингодавців та чотирьох фінансових компаній за несвоєчасне подання регулятору звітності за четвертий квартал 2022 року та перший квартал 2023 року.
Національний банк оштрафував дев’ять лізингодавців та п’ять фінансових компаній за несвоєчасне подання регулятору звітності за четвертий квартал 2022 року та перший квартал 2023 року.
Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду 5 липня залишив чинними рішення Національного банку про застосування заходів впливу до АТ "Сбербанк" (з кінця 2021 року – АТ "Міжнародний резервний банкˮ) за порушення у сфері фінмоніторингу.
Національний банк виявив порушення з боку ТОВ "МАНІФОЮ", яка видає кредити онлайн на платіжну картку під брендом Money4YOU.
Національний банк оштрафував ТОВ "Фінансова компанія "Ріальто" (працює під брендом Мonetka) на 34 тис. грн.
Національний банк оштрафував ТОВ "Манівео Швидка Фінансова Допомога" (бренд Moneyveo) на 766,7 тис. грн і відправив компанії письмове застереження з вимогою усунути виявлені порушення та/або вжити заходів для недопущення таких порушень у подальшій діяльності.
Національний банк України оштрафував ТОВ "Манівео Швидка Фінансова Допомога" на 34 тис. грн.
Національний банк у травні застосував до 6 банків та 15 небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також вимог валютного законодавства.
Релізи
ТОП-новости
