![НБУ у жовтні застосував санкції до 9 небанків](/media/k2/items/cache/9cf273c7286db0eb53203922a45ceadc_M.jpg)
НБУ у жовтні застосував до дев’яти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також за валютні порушення.
![До восьми небанків застосовані заходи впливу](/media/k2/items/cache/b4e70b1d53ae473a800debfc466d9391_M.jpg)
Національний банк виявив факти порушення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг з боку восьми небанківських фінансових установ.
![Два страховики порушили нормативи](/media/k2/items/cache/a5773d54230222e4932c5c1cc26a3c2c_M.jpg)
Національний банк застосував заходи впливу до двох страховиків – «Євроінс Україна» та «Каштан».
![«Нещадний фінмоніторинг»: як Нацбанк карає банки](/media/k2/items/cache/c3dc81712220215a0299b3bdb9c018ba_M.jpg)
Від початку року 12 банків попалися на порушенні законодавства в сфері фінансового моніторингу. Одним банкам вдалося відбутися письмовим попередженням, хтось заплатив штраф, а потім пішов судитися, а деякі банки були змушені провести кадрові чистки. Але вони не тримають зла на НБУ, адже перевірки регулятора допомогли їм покращити внутрішні процедури з боротьби з «брудними» грошима.
ТОП-новости