Поліція метрополітену Лондона конфіскувала криптовалюти на рекордні 180 млн фунтів стерлінгів (близько $250 млн).
1 липня у Міністерстві фінансів відкрилася всеукраїнська виставка «Гривня АРТ» до 30-річчя Незалежності України.
Асоціація сертифікованих спеціалістів із боротьби з відмиванням коштів (ACAMS) спільно з ЄБРР відкрила Євразійський філіал для обслуговування фахівців із комплаєнсу з 7 країн.
Служба безпеки України заблокувала в Києві шахрайську схему вимагання грошей за неіснуючими кредитами, від якої постраждали понад 60 тисяч українців.
Найбільша криптовалютна біржа світу Binance знаходиться під слідством за підозрою у відмиванні грошей і ухиленні від сплати податків.
Київська міська прокуратура завершила досудове розслідування щодо привласнення 72 млн грн фондів банку «Аркада» ексголовою правління та 8 іншими особами.
Американське видання опублікувало результати розслідування оборудок українського олігарха Ігоря Коломойського та його бізнес-партнера Генадія Боголюбова в США.
Кіберполіція Дніпропетровської області викрила зловмисників, які отримували незаконний доступ до онлайн-банкінгу шляхом перевипуску sim-карт.
Сума вкрадених за допомогою вибуху у відділенні Ощадбанку в Дніпрі коштів за попередніми даними становить близько 350 тис. грн.
Кабінет міністрів затвердив дворічний план заходів щодо запобігання відмиванню коштів у офшорних зонах і недопущення ухилення від сплати податків і зборів суб'єктами господарювання.
Релізи
ТОП-новости
